公司第八届董事会共有成员11人。 3名关联董事回避表决。 8名非关联董事一致同意本次增资。参加表决的董事人数符合法定比例。会议的召开、表决合法、有效。本集团于2020年完成向控股股东收购相关资产，属于同一控制下企业合并。因此，本集团对2020年上半年相关数据进行追溯调整。根据公司上市地监管规定，山东能源及其控制的公司（兖州煤业及其子公司除外）存在关联关系。公司各方。

本集团于2020年对内蒙古矿业增资，取得其51%股权，故报告期内内蒙古矿业电力业务相关经营数据已纳入合并范围。截至2020年12月31日，兖矿财务公司总资产255.13亿元，净资产33.54亿元； 2020年营业收入5.95亿元，净利润2.04亿元（以上财务指标按照中国会计准则编制并经审计）。

1、600188兖州煤业绩

批准公司计提资产减值准备15,859.75万元，转回资产减值准备7,940.26万元（资产减值准备净额为7,919.49万元）。本次计提资产减值准备，将影响公司2021年上半年利润总额减少7,919.49万元，归属于母公司股东的净利润减少7,355.21万元。

2、600188兖州煤业重组

兖煤国际吨煤销售成本变动的主要原因是报告期内，本集团将货物运输成本重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加95.74元。 -同比。报告期内，控股股东可交换公司债券18燕01EB共换股4,122,135股，约占公司总股本的0.08%。山西能化吨煤销售成本变动的主要原因是：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加48.09元； 矿山智能化改造和安全投入加大，导致吨煤成本同比增加76.79元。

3、600188兖州煤业重组利好利空

上半年，本集团生产商品煤5097万吨，同比减少790万吨，下降13.4%。公司A股2021年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏差超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票。交易异常波动。经测算，本次持续关联交易2021年至2023年年度交易上限为6,000万元。

4、600188兖州煤业前景

本次增资价格根据兖矿财务公司最近一期经审计的净资产值确定。即兖州煤业出资191,149.5万元，其中14.25亿元计入注册资本，其余部分计入资本公积。山东能源出资10,060.5万元，其中7,500万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

本次持续关联交易协议按照一般商业条款签订，定价公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司当前及未来的财务状况产生不利影响。状况和经营成果；公司资产、机构、财务独立。本次关联交易正在进行中，不会影响公司的独立性。本次关联交易的持续进行，公司业务不存在对控股股东的依赖。